La Justicia Federal identificó a los principales involucrados en la causa por presunto lavado de activos que derivó en un megaoperativo en la región. La jueza Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal Patricio Sabadini, libró la orden de detención contra Federico Alejandro Clinis Canal (fundador de la firma), Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Todos ellos están imputados bajo el artículo 303 del Código Penal por lavado de activos agravado por habitualidad y por actuar de forma organizada en calidad de coautores, sumándose también a la investigación Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.
El foco central de las diligencias estuvo puesto en las sucursales de la cadena de gimnasios de alta gama Exen Gym —con locales allanados en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y el edificio del ex Hotel Guaraní en Corrientes Capital— y en la concesionaria Clinis Automotores. De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas estructuras comerciales eran utilizadas como pantalla para canalizar e inyectar fondos de origen ilícito en el circuito financiero legal. Durante los procedimientos, tres de los sospechosos fueron aprehendidos, mientras que dos permanecen en condición de prófugos con intensas tareas de búsqueda desplegadas.
El despliegue de seguridad involucró a más de 250 efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía del Chaco, además de un equipo técnico integrado por contadores, informáticos, personal de ARCA y la Unidad de Delitos Complejos. Como resultado de las requisas en locales comerciales, estudios contables, escribanías y domicilios particulares, las autoridades lograron el secuestro de equipamiento de gimnasio de última generación, vehículos de alta gama, importantes sumas de dinero en efectivo y abundante documentación contable que será sometida a peritajes.
