La Justicia Federal profundizó en las últimas horas una investigación que vincula a más de 30 empresas en maniobras de cambio ilegal y lavado de activos a través del mercado paralelo de divisas. El expediente detalla un complejo entramado de sociedades que habrían operado sumas cercanas a los 660 mil millones de pesos, utilizando estructuras financieras para canalizar fondos fuera del circuito legal. Los investigadores analizan ahora la documentación secuestrada en recientes allanamientos para determinar el alcance real de estas transacciones.
El foco de la pesquisa se centra en el uso de «cuevas» financieras que servían como nodos logísticos para el movimiento de efectivo y la posterior conversión a moneda extranjera. Según fuentes judiciales, muchas de las compañías bajo la lupa presentan inconsistencias en sus declaraciones fiscales y habrían simulado actividades comerciales para justificar el flujo de capitales. Este volumen de operaciones no solo impactó en la brecha cambiaria, sino que también despertó alertas en los organismos de control por la falta de respaldo patrimonial de los involucrados.
En esta etapa de la causa, se espera que el magistrado a cargo cite a indagatoria a los responsables directivos de las firmas señaladas en el reporte de inteligencia financiera. Además del delito de intermediación financiera no autorizada, se investiga una posible asociación ilícita dedicada a la evasión tributaria agravada. El avance de esta causa representa uno de los operativos más grandes de los últimos años contra el mercado informal de divisas y las estructuras corporativas que lo sustentan.
