Causa Exen: formalizaron la imputación a siete personas por lavado y señalan nexos con el narcotráfico

La Fiscalía Federal de Resistencia formalizó las imputaciones contra siete personas en el marco de la «causa Exen», un expediente iniciado a fines de 2025 que rastrea maniobras de lavado de dinero mediante la compra de vehículos, bienes inmuebles y comercios. La investigación cobró impulso tras una serie de allanamientos en Resistencia y Corrientes, motivados por los presuntos nexos entre Clinis Automotores y José Heraldo Romero, alias «Portal», señalado como integrante de una red dedicada al narcotráfico.

Los cargos más graves recaen sobre Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal. A este grupo la fiscalía le atribuye el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido de manera organizada, al considerar que operaban de forma coordinada para volcar fondos ilícitos al mercado formal.

Por su parte, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron imputados por el delito de lavado de activos en su figura básica. Desde el fuero federal aclararon que estas calificaciones poseen carácter provisorio, por lo que el avance de los peritajes y las medidas probatorias podría derivar en la inclusión de nuevos hechos o involucrados.